Жительница Красноярска предстанет перед судом за незаконный перевод денег за рубеж

Жительница Красноярска предстанет перед судом за незаконный перевод денег за рубеж. 43-летняя обвиняемая, являясь директором организации, отправила в общей сумме более 4 миллионов долларов США и около 2 миллионов евро, а это более 400 миллионов рублей, на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг в сфере железнодорожного транспорта на территории иностранного государства.

При этом банку она предоставила недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.